Las diligencias efectuadas por un grupo élite se llevaron a cabo en Antioquia, Cundinamarca, Meta, Valle del Cauca, Caldas, Nariño y Risaralda, donde el monto de los activos fue estimado en más de 15 millones de dólares.
Según las autoridades norteamericanas, los hermanos Cifuentes Villa patrocinaron el envío de al menos 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los últimos tres años, a la vez que se ocuparon del lavado de activos para la mencionada organización ilegal, con el cual hicieron alianza para el control de rutas por el pacífico colombiano y ecuatoriano.
Para tal efecto, los Cifuentes Villa contrataron administradores de empresas y contadores de confianza, encargados de constituir y manejar sociedades de importaciones con oficinas en Bogotá, Medellín, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos.
Dentro de esa labor de colaboración y testaferrato en Colombia abrieron distintas sociedades representadas especialmente en constructoras, inmobiliarias y parques temáticos, los cuales hicieron parte de la operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía esta semana.
Cabe recordar que los hermanos Cifuentes Villa y sus propiedades fueron incluidos por el Departamento del Tesoro en Washington, como parte de la llamada ‘Lista Clinton’, que señala a personas y empresas especialmente designadas por asuntos de narcotráfico.
