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Judicial / DICIEMBRE 09 DE 2022 / 1 año antes

A la cárcel, 3 presuntos miembros de banda que 'hackeaba' cuentas bancarias desde Armenia

Autor : David Salazar

A la cárcel, 3 presuntos miembros de banda que 'hackeaba' cuentas bancarias desde Armenia

Fueron judicializados.

Los presuntos delincuentes fueron capturados por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Quindío.

Un juez penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, dictó medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario a 3 personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial organizado ‘Call Center’, establecido para hurtar cuentas bancarias, dinero, bases de datos, sim cards, entre otros.

Los elementos materiales probatorios que entregó la Fiscalía General de la Nación, FGN, permitieron demostrar la inferencia razonable de coautoría o participación de estas personas en las acciones al margen de la ley.

Esto fue fundamental para que el juez diera la razón a la solicitud de cárcel preventiva, además del cumplimiento objetivo de que los delitos dieran más de 4 años de prisión como sentencia.

Para el ente investigador penal, estas personas eran un peligro para la sociedad porque en cualquier lugar del mundo pueden acceder a un computador con internet y desde allí desarrollar las mismas u otras estrategias de desfalco electrónico.

Fue por esto la petición, para que pudieran estar alejados de los equipos tecnológicos; según las autoridades, además de que no solo conversaciones interceptadas y actividades digitales, fueron las pruebas, argumentaron la presunta participación criminal de estos ciudadanos en la estructura delincuencial nacional organizada.

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El operativo

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, mediante la realización de 4 diligencias de registro y allanamiento, lograron la captura en flagrancia de 3 personas en la ciudad de Barranquilla por el delito de hurto por medios informáticos y violación de datos personales; señalados de pertenecer al grupo delincuencial organizado ‘Los Call Center’.

Se logró establecer que estas personas conformaron una red de esta estructura delincuencial que se dedicaba al robo de cuentas bancarias y serían los responsables de cometer fraudes al sector financiero con solicitudes de créditos, tarjetas y creación de cuentas bancarias mediante el uso de huellas mecánicas tales como látex y silicona y creación de comercios y cuentas falsas para sustraer dineros. 

Así mismo, fueron incautadas 60 tarjetas de diferentes bancos, 2 computadores, 6 celulares con información reservada, 51 sim card, folios con bases de datos de tarjetas, claves de acceso y fechas de vencimiento, cuadernos y libros de contabilidad, así como documentación para apertura de cuentas. 

También se conoció que tenían acceso a las consultas de Central de Información Financiera, Cifin, y Datacrédito de las personas, por medio de diferentes plataformas donde podían sustraer datos reservados de las personas del sector financiero.

Las estas diligencias fueron ordenadas por la Fiscalía 11 de Armenia.
 

‘Los Call Center’

Estas personas son señaladas se pertenecer a la estructura delincuencial organizada ‘Los Call Center’, organziación que hurtó en las cuentas bancarias a periodistas como Jéssica de La Peña, entre otros.

Esta estructura es responsable de estafar a 18.470 personas en América y Europa; afectar 16 bancos colombianos y 4 entidades bancarias internacionales.

Estos resultados fueron obtenidos por la Fiscalía 11 de Armenia y unidades antidelitos informáticos de la Policía Quindío que capturaron a 24 personas señaladas de integrar la organización criminal (19 mujeres y 5 hombres) a través de 6 allanamientos en Quindío, en septiembre del 2020.

Las autoridades incautaron 5 celulares, 4 computadores, un vehículo que irá a extinción de dominio, 2 bienes inmuebles que pasarán a comiso y 2.300 folios con datos de las víctimas.

Con este proceso se lograron esclarecer 2.243 hurtos por medios informáticos, debido a que esta organización había afectado el sector financiero en $5.062.000.000 mediante la compra de bases de datos de tarjetas débito y crédito. Posteriormente, a través de llamadas telefónicas, realizaban el engaño, obteniendo información con la que hacían compras por internet y afiliaciones a portafolios comerciales. 18.470 personas a nivel mundial reportaron fraudes y 6.929 figuran con registro de reclamación o compras no consentidas.

Este grupo delincuencial había sido impactado hace 4 años, donde se logró la captura de 20 personas y la incautación de datáfonos, discos duros, guiones y protocolos para engañar a los ciudadanos. 

El grupo estaba conformado, en su mayoría, por mujeres, para que incautos dieran sus datos personales después de ser seducidos y engañados.
 

Su cabecilla

En octubre del 2020, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya, fueron imputados 6 miembros más del Grupo de Delincuencia Organizado ‘Los Call Center’ quienes son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales agravado, estafa agravada en masa y transferencia no consentida de activos. 

Se trata de Steven Orozco Ospina —supuesto cabecilla del GDO—, Juan Carlos Reinosa Cardona, Mauricio Marín Calderón, Jony Alexánder Carvajal Martínez, Natalia Henao Torres y Yílmer Alfonso Jerónimo Hoyos.

Los procesados, a través de call centers fachada ubicados en Quimbaya, Manizales y Dosquebradas, habrían obtenido datos personales de usuarios de tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras. 

Aprovechando sus labores se hacían pasar por empleados de dichas entidades o de las franquicias de tarjetas de crédito para ofrecer falsos paquetes de turismo, asesorías, seguros y demás portafolios de servicios. Así cargarían a las cuentas de las víctimas valores de entre $499.000 y $1.000.000, o utilizaban datos para hacer compras en plataformas virtuales que ascendieron a los $5.000 millones.

Por decisión del juez de garantías, todos los implicados fueron cobijados con medidas  de aseguramiento no privativas de la libertad a excepción de Henao Torres y Jerónimo Hoyos, quienes fueron dejados en libertad, aunque seguirán vinculados al proceso investigativo. 

Los imputados, quienes se presentaron de manera voluntaria a audiencias preliminares, no aceptaron los cargos endilgados.


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